整改期内顶风作案善林金融线下业务违规被查

  这份《风险提示》直指善林金融威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,监管部门正在对该公司进行调查。

  那么,善林金融究竟哪里出了问题?

  线下业务违规

  10月26日,在一份落款为环翠区防范和处置非法集资工作领导小组的《风险提示》中显示, 经查,善林金融信息服务有限公司威海分公司涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,不具备从事网络借贷中介机构经营资质。环翠区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查,在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。

  图片来自网络

  环翠区防范和处置非法集资工作领导小组还提示投资者, 投资有风险,投资人需自担风险,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。 记者查询获悉,该区隶属手机棋牌游戏山东威海。

  根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定,网络借贷信息机构不能自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目,而线下售卖网贷理财产品亦违反上述监管规定。

  11月1日,善林金融方面对记者证实的确收到了此函。该公司相关人士解释称,各地地方政府对于合规转型进度的要求不尽相同,部分地区企业合规转型的进度并未跟上当地政府的要求,导致被监管部门 批评 。

   我们已经要求相关地区加急合规整改,按照当地监管部门要求,完成监管内容。 善林金融回复称,目前公司已经积极逐步取消线下P0S机使用、逐步取消和关闭线下门店、积极接洽银行存管事宜等,目前银行存管已经在搭建存管账户系统的过程中。

  未上线银行存管

  目前,善林金融尚未给出明确的完成整改时间。

  而在业内人士看来,善林金融想要合规整改确实是个大工程。据记者不完全统计,仅上海地区,善林金融信息服务有限公司就有至少2020年6月底前完成,上海地区可能需要在明年3月底完成整改。虽然监管方面曾表示对网贷平台合规情况的检查会适时延后,但是留给善林金融的时间也不多了。

  曾涉嫌虚假宣传

  其实,善林金融在网贷平台的圈子里属于 知名品牌 。

  《风险提示》发出时,善林金融正和京东支付、邻家合作打响 双十一 前战

  通过公开信息可以发现,善林金融以 金主 身份曾多次赞助各类活动,比如近期的 全国九城艺术联展 ,以及2020年1月起成为中国女排的高级赞助商。

(责任编辑:手机棋牌游戏)

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